双环科技:湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2024-017湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

  证券代码：000707        证券简称：双环科技      公告编号：2024-017
                湖北双环科技股份有限公司

          第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次
会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子通讯的形式发出。

  2.本次会议于 2024 年 3 月 18 日采用通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

  4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

  5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

  1.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提
交公司股东大会审议。

  该制度详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  2.审议并通过了《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提
交公司股东大会审议。

  该制度详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  3.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  该实施细则详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  4.审议并通过了《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汪万新、刘宏光、魏
灿回避表决。议案获得通过；根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》，该议案不需提交公司股东大会审议。

  议案详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  5.审议并通过了《关于变更独立董事的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提
交股东大会审议。

  议案详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  6.审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

  湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议。

                                      湖北双环科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 18 日