渤海股份:关于第八届董事会第十二次会议决议公告
2024年03月18日 18:42
【摘要】证券代码:000605证券简称:渤海股份公告编号:2024-024渤海水业股份有限公司关于第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、...
证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2024-024 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 18 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人(全部董事均以通讯 表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持,公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。 同意召开 2024 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日
更多公告
- 【渤海股份:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告】 (2024-04-30 02:05)
- 【渤海股份:2023年度董事会工作报告】 (2024-04-30 02:05)
- 【渤海股份:监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明】 (2024-04-30 02:04)
- 【渤海股份:关于公司监事辞职的公告】 (2024-02-19 18:49)
- 【渤海股份:担保进展公告】 (2024-01-23 18:17)
- 【渤海股份:关于第八届董事会第十次(临时)会议决议公告】 (2024-01-12 20:12)
- 【渤海股份:独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见】 (2023-12-11 20:23)
- 【渤海股份:独立董事关于公司第八届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见】 (2023-11-07 19:12)
- 【渤海股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知】 (2023-10-08 16:35)
- 【渤海股份:独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见】 (2023-08-30 18:53)