芯动联科:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】证券简称：芯动联科证券代码：688582安徽芯动联科微系统股份有限公司2023年年度股东大会会议资料中国北京二零二四年三月二十六日目录股东大会会议须知......2股东大会会议议程......4议案一：《2023年度董事会工作报告》.......

证券简称：芯动联科                          证券代码：688582
  安徽芯动联科微系统股份有限公司

        2023 年年度股东大会

              会议资料

                        中国 北京

                  二零二四年三月二十六日


                          目录


股东大会会议须知......2
股东大会会议议程......4
议案一：《2023 年度董事会工作报告》......6
议案二：《2023 年度监事会工作报告》......12
议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......16
议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》......21
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......22议案六：《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》......23
议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》......28
议案八：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》......29议案九：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》....30议案十：《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案》......31
议案十一：《关于修改<董事会议事规则>的议案》......34
议案十二：《关于修改<公司章程>的议案》......35
2023 年度独立董事述职报告......36
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              安徽芯动联科微系统股份有限公司

                2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会须知。

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

  三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

  四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

  五、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

  十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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              安徽芯动联科微系统股份有限公司

                    股东大会会议议程

一、会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:00

  2、现场会议地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V2 会议室
  3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

  其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 26 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长陈丙根先生
二、会议议程

  1、参会人员签到。

  2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。

  3、宣读股东大会会议须知。

  4、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）

                                                            投票股东
序号                        议案名称                          类型

                                                            A 股股东

非累积投票议案

1      《2023 年度董事会工作报告》                      √

2      《2023 年度监事会工作报告》                      √

3      《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》          √

4      《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》          √

5      《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》          √

6      《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024          √


      年度日常关联交易预计的议案》

7      《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》          √

8      《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》          √

9      《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购          √

      买责任保险的议案》

10    《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合

                                                          √

      伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

11    《关于修改<董事会议事规则>的议案》                √

12    《关于修改<公司章程>的议案》                      √

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

  5、选举计票人及监票人。

  6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。

  7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。

  8、统计投票结果（休会）。

  （1）计票人对收取表决票进行清点计票。

  （2）监票人对计票结果进行核对。

  9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。

  10、见证律师宣布法律意见书。

  11、签署现场会议记录及决议。

  12、主持人宣布现场会议结束。


              安徽芯动联科微系统股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

各位股东或股东代表：

  2023 年度安徽芯动联科微系统股份有限公司（简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，切实履行董事会职能，依规召开董事会，认真执行了股东大会的各项决议，较好地完成了各项任务。公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

  2023 年 6 月 30 日，公司股票在上海证券交易所科创板上市。报告期内，公司
实现营业收入 31,708.68 万元，较 2022 年同比增长 39.77%；实现归属于上市公司
股东的净利润 16,539.88 万元，同比增长 41.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,285.31 万元，同比增长 33.50%。
二、董事会日常工作情况

  报告期内，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，修改了一系列的制度和规则，进一步完善股份公司法人治理结构，遵守上市公司规范要求。
（一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会会议共计召开 9 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

  会议时间    届次                      审议事项

                        1．《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股

              第一届董  票并在上海证券交易所科创板上市的股东大会决议有效期的议

 2023/1/31    事会第十  案》；

              一次会议  2．《关于股东大会延长授权董事会全权办理申请首次公开发行
                        股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜有效期的议案》；


                      3．《关于选举非独立董事的议案》；

                      4．《关于修改<公司章程>的议案》