模塑科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

【摘要】股票代码：000700股票简称：模塑科技公告编号：2024-005江南模塑科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重...

股票代码：000700          股票简称：模塑科技            公告编号：2024-005

              江南模塑科技股份有限公司

    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》【2024-004】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00

    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议的股权登记日：2024年3月18日

    7、出席对象：

  （1）截止 2024 年 3 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、会议审议的议案

                                                          备注

  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏目
                                                        可以投票

    100.00    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

    1.00      关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案          √

    2、以上议案经公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，详
细情况请查阅 2024 年 3 月 9 日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；

    4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

    三、会议登记等事项

  1、登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 9:00 至下午 5:00

  2、登记方法：

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  《授权委托书》请见本通知附件二。

  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

  3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董
秘办

  邮    编：214423

  传真号码：0510-86242818

  4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

  联系电话：0510－86242802

  联系传真：0510－86242818

  联系人：单琛雁女士、王晖先生

  四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  五、备查文件

  1、第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议。

                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 3 月 19 日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

    3、议案设置及意见表决。

    （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件二：

                    授 权 委 托 书

      兹委托        先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
  公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

      委托人签名（或盖章）：                  委托人身份证号码：

      委托人股东帐号：                      委托人持股数：

      受托人签名（或盖章）：                  受托人身份证号码：

      本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

                                                备注      同意  反对  弃权
 提案                                          该列打勾的

 编码                  提案名称                栏目可以投

                                                  票

100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

  1.00  关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案        √