山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2024-004山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：000983    证券简称：山西焦煤  公告编号：2024-004
        山西焦煤能源集团股份有限公司

      第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二次会议以通讯方式于 2024 年 2 月 19 日召开。公司已于 2024
年 2 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。

    本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

    鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项,并承诺
在竞拍结束后按要求予以披露。

    探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕1 号）和《山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕2 号）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                        山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 18 日