豪美新材:2023年度董事会工作报告

【摘要】广东豪美新材股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负...

            广东豪美新材股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司良好的运作和可持续发展。

    现就董事会 2023 年度工作报告如下：

    一、2023 年总体经营情况

    2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社
会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺。公司主要业务下游行业冷热不均，房地产投资、销售等指标在 2022 年的低基数基础上继续下降；国内新能源汽车行业则继续保持较高增速。

    面对宏观和行业经济环境带来的不确定性，公司加强企业内部管理，优化业务结构，坚持以创新驱动核心竞争力提升。2023 年，公司把握新能源汽车产业发展的机遇，调整可转债募投资金投向，进一步加大对汽车轻量化业务特别是后加工业务的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步提升；系统门窗业务方面，公司紧抓绿色建筑推广政策背景下系统门窗渗透率提升的市场机遇，加大市场开拓力度，工程接单、发货量等指标稳定增长；建筑用铝型材方面，面对房地产行业景气度下行、需求萎缩等不利因素，公司调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙产品客户以应对不利环境。

    面对生产经营过程中的机遇与挑战，公司围绕年度经营计划采取了一系列的措施，努力为客户、股东、员工、社会创造价值。2023 年，公司主要经营指标创自成立以来的新高，铝型材销量 25.24 万吨，同比增长 8.99%；实现营业总收
入 59.86 亿元，同比增长 10.6%；归属于母公司股东的净利润 1.81 亿元，归属于
上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润 1.80 亿元。

    二、董事会日常工作情况


        （一）董事会会议召开情况

        2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司

    章程》的相关规定，及时召开会议，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了

    明确意见。公司董事会 2023 年全年共召开董事会会议 11 次，所有的会议召开均

    按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号        会议届次            召开日期                      审议议案

 1  第四届董事会第四次会议  2023年01月03日 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

                                              《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充
                                              流动资金的议案》

                                              《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议
                                              案》

      第四届董事会第五次会议  2023年03月02日 《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

 2                                            《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

                                              《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                                              案》

                                              《关于提请召开 2023 年第一次可转换公司债券持
                                              有人会议的议案》

                                              《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格
 3  第四届董事会第六次会议  2023年04月13日 的议案》

                                              《关于公司暂不召开股东大会的议案》

                                              《2022 年年度报告及摘要》

                                              《2023 年一季度报告》

                                              《2022 年度财务决算报告》

                                              《2022 年度董事会工作报告》

                                              《2022 年度总经理工作报告》

                                              《2022 年度利润分配预案》

                                              《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
                                              《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
 4  第四届董事会第七次会议  2023年04月20日 专项报告》

                                              《关于续聘会计师事务所的议案》

                                              《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

                                              案》

                                              《关于 2023 年度向商业银行申请授信并为子公司
                                              提供担保的议案》

                                              《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                              《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
                                              《2022 年度内部控制自我评价报告》

                                              《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

 5  第四届董事会第八次会议  2023年05月12日 《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》

 6  第四届董事会第九次会议  2023年08月18日 《2023 年半年度报告全文及摘要》


                                              《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                                              报告》

                                              《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分
                                              募投项目实施主体的议案》

      第四届董事会第十次会议  2023年10月26日 《2023 年三季度报告》

 7                                            《关于聘任董事会秘书的议案》

 8  第四届董事会第十一次会 2023年11月06日 《关于对外投资的议案》

      议

      第四届董事会第十二次会                  《关于对外投资形成财务资助的议案》

 9  议                    2023年11月20日 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
                                              案》

 10  第四届董事会第十三次会 2023年11月27日 《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》

      议

                                              《关于修订<公司章程>的议案》

                                              《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                                              《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
 11  第四届董事会第十四次会 2023年12月21日 《关于修订董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、
      议                                      提名委员会议事规则的议案》

                                              《关于变更第四届董事会审计委员会成员的议案》
                                              《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
                                              案》

        （二）股东大会召集情况

          2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，并严格执行了股东大会决

    议和认真处理了股东大会授权的事项。具体情况如下：

序号        会议届次              召开日期                      审议议案

 1  2023 年第一次临时股东大 2023 年 03 月 20 日  《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途
      会                                          的议案》

                                                  《2022 年年度报告及摘要》

                                                  《2022 年度财务决算报告》

                                                  《2022 年度董事会工作报告》