天汽模:第五届董事会第三十四次会议决议的公告

【摘要】股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2024-010债券代码:128090债券简称:汽模转2天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

股票代码：002510      公司简称：天汽模      公告编号 2024-010
债券代码:128090      债券简称:汽模转 2

            天津汽车模具股份有限公司

      第五届董事会第三十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2024年3月15日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 2.8 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

    二、逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》


  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意新增或修订以下制度：

    1、《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日在公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

    2、《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日在公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

  三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》。

    特此公告。

                                            天津汽车模具股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                  2024 年 3 月 15 日