赛隆药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：002898证券简称：赛隆药业公告编号：2024-015赛隆药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。赛隆药业集团股...

证券代码：002898          证券简称：赛隆药业    公告编号：2024-015
          赛隆药业集团股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 3 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红
枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日 9：
15-15：00。

    5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2024 年 3 月 27 日（星期三）。

    7．出席对象：

    （1）截至 2024 年 3 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业
（长沙）有限公司会议室。

    二、会议审议事项

                      本次股东大会提案名称及编码表

                                                                  备注

 提案

                              提案名称                        该列打勾的栏
 编码

                                                                目可以投票

                                累积投票提案

 1.00  《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》              应选人数 6 人

 1.01  选举蔡南桂担任公司第四届董事会非独立董事                    √

 1.02  选举唐霖担任公司第四届董事会非独立董事                      √

 1.03  选举李剑峰担任公司第四届董事会非独立董事                    √

 1.04  选举张旭担任公司第四届董事会非独立董事                      √

 1.05  选举刘达文担任公司第四届董事会非独立董事                    √

 1.06  选举邓拥军担任公司第四届董事会非独立董事                    √

 2.00  《关于选举第四届董事会独立董事的议案》                应选人数 3 人

 2.01  选举潘传云担任公司第四届董事会独立董事                      √


 2.02  选举陈小辛担任公司第四届董事会独立董事                      √

 2.03  选举李公奋担任公司第四届董事会独立董事                      √

 3.00  《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》          应选人数 2 人

 3.01  选举龙治湘担任公司第四届监事会非职工代表监事                √

 3.02  选举周蓓担任公司第四届监事会非职工代表监事                  √

                              非累积投票提案

 4.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √

    上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日刊登于公司指定信息披露媒体
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

    议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事
候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。议案 4 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

    三、会议登记等事项

    1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

    股东大会授权委托书详见附件二。

    异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    2．登记时间、地点：2024 年 3 月 27 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—
16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

    3．会议联系方式

    （1）会议联系人：证券事务部

    （2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧
    （3）邮政编码：519015

    （4）电话：0756-3882955

    （5）传真：0756-3352738

    （6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

    4．注意事项：

    （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

    （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

    （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1．公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2. 公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                            赛隆药业集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 3 月 18 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：《赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委
托书》。

附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1．投票代码：362898

    2．投票简称：赛隆投票

    3．填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    对于累积投票提案，特别提示如下：

    填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数              填报

    对候选人 A 投 X1 票                X1 票

    对候选人 B 投 X2 票                X2 票

    ...                              ...

    合计                              不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）


    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 4 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 3