西部矿业:西部矿业第八届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2024-014西部矿业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2024-014

            西部矿业股份有限公司

        第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以邮件的方式向全体监
事发出。

  （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 14 日在青海省西宁市以现场表决方式
召开。

  （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议
有效表决票数 3 票。

  （五）本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集，监事张德春先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

    二、监事会会议审议情况

  （一）2023 年度监事会工作报告

  会议同意，将监事张德春先生代表监事会所做《2023 年度监事会工作报告》提请 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）2023 年度内部控制评价报告

  会议同意，批准公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

  会议同意，批准公司编制的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，
并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）2023 年度财务决算报告

  会议同意，将公司编制的《2023 年度财务决算报告》提请 2023 年年度股东
大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）2023 年度利润分配方案

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 27.89 亿元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 18.95 亿元（母公司报表）。

  会议同意，2023 年度利润分配方案为：以 2023 年度末公司总股本 238,300 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 119,150 万元
（占 2023 年度合并报表归属于母公司可分配利润的 43%），剩余未分配利润结转以后年度分配，并将该方案提请 2023 年年度股东大会审议批准（详见临时公告2024-007 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）2023 年度监事津贴发放标准的议案

  会议同意，公司监事 2023 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税
后），并将该议案提请 2023 年年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）2023 年年度报告（全文及其摘要）

  会议同意，批准公司编制的《2023 年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  公司监事会的书面确认意见：

    1. 公司 2023 年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与 2023 年年度报告（全文及其摘要）
编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到
位；

  3. 因此，监事会及其成员保证公司 2023 年年度报告（全文及其摘要）所披
露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）关于购买董监高责任险的议案

  鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，需对该事项回避表决，该事项将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （九）第八届监事会对第八届董事会和高级管理人员 2023 年度履职情况进行了评价。

  特此公告。

                                      西部矿业股份有限公司

                                              监事会

                                        2024 年 3 月 16 日

  备查文件：

  西部矿业第八届监事会第四次会议决议