四方达:关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：300179证券简称：四方达公告编号：2024-033河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的补充更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

证券代码：300179          证券简称：四方达        公告编号：2024-033
          河南四方达超硬材料股份有限公司

    关于召开2023年度股东大会通知的补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-031）。事后核查发现，会议通知提案表格及附件三《授权委托书》的提案表格需进行补充更正，内容如下：

  补充更正前：

    1、本次股东大会审议的提案及编码

                                                                备注

  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可

                                                              以投票

    100      总议案：所有提案                                  √

                              非累积投票提案

    1.00    《2023 年度董事会工作报告》                        √

    2.00    《2023 年度监事会工作报告》                        √

    3.00    《2023 年度财务决算报告》                          √

    4.00    《<2023 年年度报告全文>及摘要》                    √

    5.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                √

    6.00    《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》            √

    7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

    8.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易        √

              程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

    9.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √

                                累积投票提案


    10.00    《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议        √

              案》

    补充更正后：

    1、本次股东大会审议的提案及编码

                                                                备注

  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票

                              非累积投票提案

    1.00    《2023 年度董事会工作报告》                        √

    2.00    《2023 年度监事会工作报告》                        √

    3.00    《2023 年度财务决算报告》                          √

    4.00    《<2023 年年度报告全文>及摘要》                    √

    5.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                √

    6.00    《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》            √

    7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

    8.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易        √

              程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

    9.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √

                                累积投票提案

    10.00    《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议  应选人数（1）人
              案》

    10.01    选举朱领先生为公司第六届监事会非职工代表监        √

              事

  补充更正前：
附件三：

                    授权委托书

    兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议
案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

                                                                备注

  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                              以投票

    100      总议案：所有提案                                  √

                              非累积投票提案

    1.00    《2023 年度董事会工作报告》                        √

    2.00    《2023 年度监事会工作报告》                        √

    3.00    《2023 年度财务决算报告》                          √

    4.00    《<2023 年年度报告全文>及摘要》                    √

    5.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                √

    6.00    《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》            √

    7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

    8.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易        √

              程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

    9.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √

                                累积投票提案

    10.00    《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议        √

              案》

  补充更正后：
附件三：

                    授权委托书

    兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。


                                                            备注        同意  反对  弃权
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可

                                                            以投票

                                    非累积投票提案

  1.00    《2023 年度董事会工作报告》                        √

  2.00    《2023 年度监事会工作报告》                        √

  3.00    《2023 年度财务决算报告》                          √

  4.00    《<2023 年年度报告全文>及摘要》                    √

  5.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                √

  6.00    《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》            √

  7.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

  8.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易        √

          程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  9.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √

                                      累积投票提案

 10.00    《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议  应选人数（1）人  选举票数（票）
          案》

 10.01    选举朱领先生为公司第六届监事会非职工代表监        √

          事

        除上述内容的补充更正外，原公告中的其他内容不变。补充更正后的《关于

    召开2023年度股东大会的通知》详见附件。

        特此公告。

                                            河南四方达超硬材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2024年3月16日


          河南四方达超硬材料股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南四方达超硬材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决定召开2023年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议届次：2023年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政