华锐精密:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2024-024转债代码：118009转债简称：华锐转债株洲华锐精密工具股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：688059          证券简称：华锐精密        公告编号：2024-024
转债代码：118009          转债简称：华锐转债

        株洲华锐精密工具股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具
    股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
    持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    157

普通股股东人数                                                    157

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          9,400,361

普通股股东所持有表决权数量                                  9,400,361

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  26.3960

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        26.3960

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


  本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.02 议案名称：发行方式和发行时间


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.04 议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.05 议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.06 议案名称：限售期


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.07 议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.09 议案名称：募集资金金额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

  2.10 议案名称：本次发行的决议有效期


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              9,400,361 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例