华特达因:2023年年度报告

【摘要】山东华特达因健康股份有限公司二〇二三年年度报告全文二〇二四年三月编制第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。...

山东华特达因健康股份有限公司

        二〇二三年年度报告全文

              二〇二四年三月编制


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”中“面临的风险及对策”部分的描述。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的
总股本 234,331,485 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含

税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                      目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境和社会责任 ...... 34
第六节 重要事项 ...... 36
第七节 股份变动及股东情况 ...... 42
第八节 优先股相关情况 ...... 47
第九节 债券相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 47

                      备查文件目录

  一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。

                          释义

                  释义项                        指                          释义内容

 证监会                                          指        中国证券监督管理委员会

 深交所                                          指        深圳证券交易所

 证监局                                          指        中国证券监督管理委员会山东监管局

 《公司法》                                      指        《中华人民共和国公司法》

 《会计法》                                      指        《中华人民共和国会计法》

 公司、本公司                                    指        山东华特达因健康股份有限公司

 董事会                                          指        山东华特达因健康股份有限公司董事会

 监事会                                          指        山东华特达因健康股份有限公司监事会

 股东大会                                        指        山东华特达因健康股份有限公司股东大会

 《公司章程》                                    指        《山东华特达因健康股份有限公司章程》

 华特集团                                        指        山东华特控股集团有限公司

 山东国投公司                                    指        山东省国有资产投资控股有限公司

 达因药业                                        指        公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司

 达因康健                                        指        公司子公司北京达因康健医药有限责任公司

 达因高科                                        指        公司子公司北京达因高科儿童药物研究院有限公司

 卧龙学校                                        指        公司子公司沂南华特卧龙学校

 知新材料                                        指        公司子公司山东华特知新材料有限公司

 华特信息                                        指        公司子公司山东华特信息科技有限公司

 华特物业                                        指        公司子公司山东华特物业管理有限公司

 华特环保                                        指        参股公司山东华特环保科技有限公司

 本报告                                          指        山东华特达因健康股份有限公司 2023年年度报告

 元                                              指        人民币元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                            华特达因        股票代码                  000915

股票上市证券交易所                  深圳证券交易所

公司的中文名称                      山东华特达因健康股份有限公司

公司的中文简称                      华特达因

公司的外文名称（如有）              SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD.

公司的外文名称缩写（如有）          WIT DYNE

公司的法定代表人                    朱效平

注册地址                            山东省沂南县县城振兴路 6号

注册地址的邮政编码                  276300

公司注册地址历史变更情况            不适用

办公地址                            山东省济南市经十路 17703号华特广场

办公地址的邮政编码                  250061

公司网址                            http:// www.sd-wit.com

电子信箱                            wit@sd-wit.com

二、联系人和联系方式

                                董事会秘书                                证券事务代表

姓名            范智胜                                    王春阳

联系地址        山东省济南市经十路 17703号华特广场 A403    山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A403

电话            0531-85198606                              0531-85198601

传真            0531-85198602                              0531-85198602

电子信箱        fzs@sd-wit.com                              wangcy@sd-wit.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                公司股东关系管理部

四、注册变更情况

统一社会信用代码                          91370000163099017C

                                          1999年 6 月 9 日，公司 A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称
                                          "声乐股份"，主营业务为制鞋业。2001 年 11月 11日，公司更名为"山

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）    东山大华特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、医药产业，并

                                          在山东省工商行政管理局办理了变更登记。2021年 4 月 26日，公司更

                                          名为“山东华特达因健康股份有限公司”。2021年 11月 30日，公司完成
                                          了子公司山东华特环保科技有限公司 51%股权转让给山东华特控股集团


                                          有限公司的变更登记手续，公司主营业务为医药产业。

                                          2001年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持
历次控股股东的变更情况（如有）            有的公司股份成为公司控股股东。2021年 3 月 19日，山东山大产业集

                                          团有限公司更名为“山东华特控股集团有限公司”，报告期内无变更。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                          致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                      北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5 层

签字会计师姓名                            刘健 杜娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否