中晶科技:第四届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：003026证券简称：中晶科技公告编号：2024-019浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江...

 证券代码：003026        证券简称：中晶科技      公告编号：2024-019

            浙江中晶科技股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日
9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共 3 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

  审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。

    三、备查文件

  1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。
特此公告。

                                        浙江中晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 16 日