昭衍新药:H股公告:董事会会议通知

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香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

    JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

      北 京 昭 衍 新 药 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司

                      （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                              （股 份 代 号：6127）

                          董 事 会 召 开 日 期

北 京 昭 衍 新 药 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」及 其 附 属 公 司 统 称 为「本 集 团」）
之 董 事 会（「董 事 会」）兹 通 告 谨 定 於2024年3月28日（星 期 四）举 行 董 事 会 会 议，以
考 虑 及 通 过 本 集 团 截 至2023年12月31日 止 的 年 度 全 年 业 绩，考 虑 建 议 派 发 末 期
股 息（如 有），以 及 处 理 其 他 事 项。

                                                      承 董 事 会 命

                                        北 京 昭 衍 新 药 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司
                                                        主 席

                                                        冯 宇 霞

中 国，北 京
2024年3月15日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 会 包 括 主 席 兼 执 行 董 事 冯 宇 霞 女 士、执 行 董 事 左 从
林 先 生、高 大 鹏 先 生、孙 云 霞 女 士、姚 大 林 博 士，及 独 立 非 执 行 董 事 孙 明 成 先
生、翟 永 功 博 士、欧 小 杰 先 生 及 张 帆 先 生。