健盛集团:健盛集团关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2024-022浙江健盛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

  证券代码：603558        证券简称：健盛集团        公告编号：2024-022
              浙江健盛集团股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

        公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
  计机构和内部控制审计机构

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

      （一）机构信息

      1、基本信息

事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期          2011 年 7 月 18 日          组织形式  特殊普通合伙

注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人        王国海            上年末合伙人数量            238 人

上年末执业人员数 注册会计师                                    2,272 人

量                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          836 人

                  业务收入总额                                38.63 亿元

2022 年业务收入    审计业务收入                                35.41 亿元

                  证券业务收入                                21.15 亿元

                  客户家数                                        675 家

 2023 年上市公司（含 审计收费总额                                6.63 亿元

 A、B 股）审计情况                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                  涉及主要行业

                                      业，批发和零售业，电力、热力、燃气及

                                      水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                      管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                                      技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                      输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                      和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                      住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数        513

      2、投资者保护能力

      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
  元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
  险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
  定。

      近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中
  被判定需承担民事责任。

      3、诚信记录

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
  月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
  次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
  次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
  事处罚，共涉及 50 人。

      （二）项目信息

      1、基本信息

                        何时成  何时开始从              何时开始为  近三年签署或
                                            何时开始在

 项目组成员    姓名    为注册  事上市公司              本公司提供  复核上市公司
                                              本所执业

                        会计师    审计                  审计服务    审计报告情况

项目合伙人    刘江杰  2009 年    2007 年    2009 年      2022 年        [注 1]


签字注册会计  刘江杰  2009 年    2007 年    2009 年      2022 年      [注 1]

师            巩方森  2019 年    2015 年    2019 年      2024 年        --

质量控制复核

              彭宗显  2010 年    2008 年    2012 年      2020 年        [注 2]
人

      [注 1]:2023 年度，签署万向钱潮、华星创业 2022 年度审计报告；2022 年度，签署浙
  江恒威 2021 年度审计报告；2021 年度，签署松霖科技 2020 年度审计报告；

      [注 2]:2023 年度，签署洁特生物、炬申股份、赛意信息、领湃科技、聚胶股份 2022 年
  度审计报告；2022 年度，签署赛意信息、炬申股份、达志科技 2021 年度审计报告；2021 年
  度审计报告；2021 年度，签署开普云、赛意信息、达志科技 2020 年度审计报告。

      2、诚信记录

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
  行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
  监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
  处分的情况。

      3、独立性

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
  质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

      4、审计收费

      2023 年财务审计报酬为 115 万元，2023 年内部控制审计服务报酬为 23 万
  元，两项合计为 138 万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计
  风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。2023 年度公司财务审计及内部
  控制审计服务报酬较上一期审计费用下降 0.72%。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

      （一）2024 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，
  通过事前审核，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的执业资质、人员信
  息、业务规模、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公
司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2024 财务外部审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

  （二）2024 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据2024 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。该议案需尚提交公司年度股东大会审议。

  特此公告。

                                            浙江健盛集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 15 日