冠捷科技:关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

【摘要】证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2024-011冠捷电子科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

 证券代码：000727          证券简称：冠捷科技        公告编号：2024-011
            冠捷电子科技股份有限公司

    关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

            暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开第十届
董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知的具体
内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的 2024-008《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司
（简称“中电熊猫”）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 14 日公司第十届董事会第十七次
临时会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》（具体内容详见同日 2024-010《第十届董事会第十七次临时会议决议暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告》），为提高决策效率，中电熊猫提议将该项议案作为临时提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    截至本公告披露日，中电熊猫持有公司股票 1,110,344,828 股，占公司总股份的
24.51%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    除增加上述提案外，公司 2024 年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股
权登记日等其他事项均未发生变化，增加临时提案后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 22 日

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。

    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。


    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼 4106 会
 议室。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

                                                                  备注

  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

    1.00      关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                √

    2.00      关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交        √

                易的议案

    3.00      选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事            √

    2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已于 2024 年 2 月 21 日经公司第十
 届董事会第十五次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
 于 2024 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2024-005《关
 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》已于 2024 年 3 月 11
 日经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体
 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的
 2024-007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

    《关于选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事议案》已于 2024 年 3 月 15 日经
 公司第十届董事会第十七次临时会议审议通过，由控股股东南京中电熊猫信息产业集团
 有限公司临时提案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在
 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2024-010《第十届董事会第十七次临 时会议决议暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

    3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
 案》、《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电 熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

    4、以上提案为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表
决情况和表决结果。

    三、会议登记方法

    1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2024 年 3 月 26 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异
地股东可于 2024 年 3 月 26 日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信函
或传真抵达的时间为准。

    2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
    五、其他

    与会代表交通及食宿费自理。

    联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

    邮政编码：210033

    联系电话：025-66852685、0755-36358633

    传真号码：025-66852680

    电子邮箱：stock@tpv-tech.com

    六、备查文件

    1、第十届董事会第十六次临时会议决议

    2、第十届董事会第十七次临时会议决议

    3、南京中电熊猫信息产业集团有限公司关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会增加临时提案的函

特此公告

                                              冠捷电子科技股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                    2024年3月16日

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为：360727。

    投票简称为：冠捷投票。

    2.填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 27 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


      附件 2：

                          授权委托书

          兹全权委托      先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公

      司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东