健民集团:健民集团第十届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600976证券简称：健民集团公告编号：2024-003健民药业集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

 证券代码：600976        证券简称：健民集团      公告编号：2024-003
          健民药业集团股份有限公司

        第十届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日发出召开第十届监事会第九次会
议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室
召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中肖琪经先生通过线上会议系统出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

  1. 2023 年监事会工作报告

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

  本议案需提交股东大会审议。

  2. 公司 2023 年年度报告

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

  本议案需提交股东大会审议。

  详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

  3. 公司 2023 年度利润分配预案

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

  本议案需提交股东大会审议。

  公司 2023 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体
股东每 10 股派现金红利人民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00
元，尚余 1,201,604,874.58 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  4. 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

  本议案需提交股东大会审议。

  5. 公司 2023 年度内部控制评价报告

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

  详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  6. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票

  本议案需提交股东大会审议。

  详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

    特此公告。

                                          健民药业集团股份有限公司
                                                    监事会

                                          二○二四年三月十六日