健民集团:健民集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

【摘要】健民药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（...

        健民药业集团股份有限公司董事会

  关于独立董事独立性自查情况的专项意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李曙衢先生、杨智先生、郭云沛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

  经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

  因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度中关于独立董事任职资格及独立性的要求。

                                    健民药业集团股份有限公司
                                              董事会

                                        二○二四年三月十四日