毅昌科技:2024年第一次独立董事专门会议审查意见

【摘要】广州毅昌科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议审查意见根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文...

            广州毅昌科技股份有限公司

      2024 年第一次独立董事专门会议审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事于 2024 年 3 月 1 日以现场表决形式召开了
第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第八次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下：

    一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的审查意见

    经审核，公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额
存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

    公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行
为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；

    因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事
项，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。

    （下无正文）


    （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次独
立董事专门会议审查意见的签字页）

    独立董事签字：

        胡  彬              何和智              任  力

                                              年  月  日