哈尔斯:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2024-007浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江哈尔斯真空器皿股份...

证券代码：002615    证券简称：哈尔斯    公告编号：2024-007
          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送
达全体监事，会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    一、会议审议情况

    经与会董事审议并形成了以下决议：

    1、审议通过《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会决定于 2024 年 4 月 2 日（周二）14:30 召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。

                            浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 15 日