珠海中富:第十一届监事会2024年第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2024-015珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2024年第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海中富实业股...

 证券代码：000659        证券简称：珠海中富        公告编号：2024-015
              珠海中富实业股份有限公司

      第十一届监事会 2024 年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会
2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先
生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

  一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》

  经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。列入 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。董事会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划草案中有关授予日的规定。公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形，本激励计划已经履
行了相关审批程序，本激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就。

  综上，监事会同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期
权的授予日为 2024 年 3 月 14 日，以 1.89 元/股的行权价格向 60 名首
次授予激励对象授予 111,407,025 股股票期权。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请查阅刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》。

  二、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                    珠海中富实业股份有限公司
                                            监事会

                                        2024 年 3 月 14 日