沪光股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：605333证券简称：沪光股份公告编号：2024-016昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：605333        证券简称：沪光股份    公告编号：2024-016

        昆山沪光汽车电器股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          348,370,782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          79.7595

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票种类和面值

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.05、议案名称：发行数量

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.06、议案名称：限售期

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.07、议案名称：募集资金总额及用途

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000
2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.09、议案名称：决议有效期

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2.10、议案名称：上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
  议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
  分析报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

7、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及
  相关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相
  关事宜的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

9、 议案名称：《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    348,370,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

10、议案名称：《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    10,440,782 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

  审议上述议案时，关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、
成国华先生和陈靖雯女士已回避表决。
11、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数