亿通科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300211证券简称：亿通科技公告编号：2024-018江苏亿通高科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1...

证券代码：300211          证券简称：亿通科技        公告编号：2024-018

            江苏亿通高科技股份有限公司

          第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以
书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知。

  2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会
议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。
本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。

  3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

  出席会议对象：公司全体监事。

  4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案

  经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    2、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

  2023年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

  《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3、审议通过关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

  全体监事对公司2023年度的财务状况、财务管理等情况核查后，全体监事认为公司《2023年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2023年度的财务情况和经营成果。

  《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    4、审议通过关于公司经审计的《2023年度财务报告》的议案

  公司2023年度财务报告经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏亿通高科技股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》(众会字(2024)第01135号)。

  公司经审计的《2023年度财务报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    5、审议通过关于公司《续聘2024年度财务审计机构》的议案

  监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计工作情况进行认真核查， 认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在各项审计工作中坚持公允、独立、客观的审计准则，合理公允的发表独立的审计意见，认真履行了
双方约定的责任与义务。监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    6、审议通过关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

  监事会经审核后认为：2023年度，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司内部控制管理体系，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司每个业务部门及各个运营环节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。

  内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。

  公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

    7、审议通过关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案

  监事会认为：公司2023年年度利润分配预案结合目前公司的实际经营情况考虑，与公司的经营规划、未来的发展规划相匹配，公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    8、审议通过关于公司《监事会成员2024年度薪酬方案》的议案

  目前公司监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表
监事组成。监事会成员分别在公司领取岗位薪酬外，另外在公司领取监事津贴：
  （1）监事会主席：领取监事津贴3万/年，每年发放一次；

  表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

  监事会主席赵亚军先生回避表决。

  （2）非职工代表监事：领取监事津贴 1万元/年，每年发放一次；

  表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

  非职工代表监事王元昊先生回避表决。

  （3）职工代表监事：领取监事津贴 1万元/年，每年发放一次。

  表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

  职工代表监事顾玉华回避表决。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第八届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                          江苏亿通高科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 14 日