恒丰纸业:恒丰纸业2024年度预计日常关联交易的公告

【摘要】股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2024-007牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

股票代码：600356          股票简称：恒丰纸业        编号：2024-007
          牡丹江恒丰纸业股份有限公司

      关于预计2024年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     2024 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大
会审议。

     2024 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

  2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需提交股东大会审议通过。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    （1）独立董事事前认可情况

  经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易，系基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此议案时应回避表决。

    （2）独立董事发表的独立意见

  经审阅，公司预计的 2024 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司
的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

    （二）公司2023年日常关联交易的预计情况和执行情况

                                  上年          上年      预计金额
                              预计不含税  实际发生不含  与实际发
 关联交易类别      关联人        金额        税金额      生金额差
                                （万元）      （万元）    异较大的
                                                              原因

              牡丹江恒丰纸

              业集团有限责            10          0.01

              任公司

                                                          汉麻生产
向关联人购买 黑龙江恒元汉                                线处置，导
材料          麻科技有限公          5500        2431.52 致关联交
              司                                          易金额降
                                                          低。

              四川锦丰纸业              0          11.00

              股份有限公司

                  小计：            5510        2442.53

              牡丹江恒丰纸

              业集团有限责            30          9.39

              任公司

向关联人销售 黑龙江恒元汉

材料          麻科技有限公            10          0.02

              司

                四川锦丰纸业            0          27.89

                股份有限公司

                  小计：              40          37.30

              黑龙江恒元汉

              麻科技有限公            170          8.01

接受关联人委 司

托（加工费）    四川锦丰纸业            0        6753.59

                股份有限公司

                  小计：              170        6761.60

              牡丹江恒丰纸

              业集团有限责        1350        1211.11

接受关联人提 任公司
供的劳务（安 黑龙江恒元汉

保）          麻科技有限公            30          16.04

              司

                  小计：            1380        1227.15


  接受关联人提  黑龙江恒元汉

  供的劳务（代理  麻科技有限公          100          2.08

  费）                司

                      小计：              100          2.08

                  黑龙江恒元汉

  提供给关联人  麻科技有限公          10              0

  的劳务（检测） 司

                      小计：              10              0

                    四川锦丰纸业            0          64.84

  提供给关联人    股份有限公司

  的劳务（技术服      小计                0          64.84

  务）

                  牡丹江恒丰纸

  向关联人出租 业集团有限责            2              1

  房屋          任公司

                      小计：                2              1

              合计：                    7212      10536.50

      2022年10月公司与四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）签

  订《委托经营管理协议》，约定自2023年1月1日起至2025年12月31日，公司接受

  锦丰纸业委托对其实施整体托管，但2023年初，公司未将锦丰纸业判定为关联方，
  未预计2023年度日常关联交易金额。基于谨慎性考虑，2024年2月28日，公司召

  开十届董事会第十四次会议，追认锦丰纸业为公司关联方，追认2023年度日常关

  联交易金额6974.62万元。

      （二）公司2024年日常关联交易的预计情况

      参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需

  要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年日常关联交易包括向关联

  方购买原料、接受劳务、委托加工；销售材料等业务。全年预计金额15,512万元，
  具体情况如下：

                                      1 月份与关                  本次预计金
                        本次预 占同类 联人累计 上年实际发占 同 类额与上年实
关联交易    关联人    计不含 业务比 已发生不 生不含税金业 务 比际发生金额
  类别                  税金额 例（%） 含税的交 额（万元）例（％）差异较大的
                      （万元）      易金额（万                    原因

                                        元）

接受关联黑龙江恒元汉麻    538    4      16      8.01    0.1

人 委 托科技有限公司


                                      1 月份与关                  本次预计金
                        本次预 占同类 联人累计 上年实际发占 同 类额与上年实
关联交易    关联人    计不含 业务比 已发生不 生不含税金业 务 比际发生金额
  类别                  税金额 例（%） 含税的交 额（万元）例（％）差异较大的
                      （万元）      易金额（万                    原因

                                        元）

（ 加 工                                                        借助关联方
费）                                                              的地域优

        四川锦丰纸业股                                          势，增加公
          份有限公司    12700    96    1103  6753.59    99.9 司出口产品
                                                                  销量，因此，
                                                                  预计金额比
                                                                  上年增长。

            小计：      13238            1119  6761.60

        牡丹江恒丰纸业

        集团有限责任公  1350    93      103  1211.11      98

接受关联司
人提供的黑龙江恒元汉麻
劳务（安科技有限公司

                            102    7      24    16.04      2

保）

            小计：        1452            127  1227.15

接受关联 黑龙江恒元汉麻    360  0.18      34      2.08      0

人提供的  科技有限公司

劳务（代    小计：        360              34