正泰电器:正泰电器2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601877证券简称：正泰电器公告编号：临2024-006浙江正泰电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601877              证券简称：正泰电器          公告编号：临 2024-006
                      浙江正泰电器股份有限公司

                  2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              76

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      1,289,960,126

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    60.6280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意                    反对                  弃权

  股东类型

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股            1,215,327,845  96.4828    44,267,758  3.5143      36,100  0.0029

2、 议案名称：《关于浙江正泰电器股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意                    反对                弃权

  股东类型

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股            1,215,318,745    96.4821  44,276,858  3.5151      36,100  0.0029

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意                    反对                弃权

  股东类型

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股            1,215,327,845    96.4828  44,267,758  3.5143      36,100  0.0029

4、 议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意                    反对                弃权

  股东类型

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

    A 股          1,289,722,000    99.9815    202,026    0.0157    36,100    0.0028

    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                  反对              弃权

序号        议案名称

                                  票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

      《关于浙江正泰电器股

 1    份有限公司2024年员工      75,366,964  62.9786  44,267,758  36.9913  36,100  0.0302
      持股计划（草案）及摘

      要的议案》

      《关于浙江正泰电器股

 2    份有限公司2024年员工      75,357,864  62.9710  44,276,858  36.9989  36,100  0.0302
      持股计划管理办法的议

      案》

      《关于提请股东大会授

 3    权董事会全权办理公司      75,366,964  62.9786  44,267,758  36.9913  36,100  0.0302
      员工持股计划相关事项

      的议案》

 4    《关于为参股公司提供      119,432,696  99.8010    202,026  0.1688  36,100  0.0302
      担保的议案》

    (三)关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效

    表决权的三分之二以上同意通过，参与本员工持股计划的公司股东已回避表决。

        2、议案 4 为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数

    同意通过。

        3、本次股东大会议案均对中小股东表决进行了单独计票。

    三、律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

    律师：陆文熙、杨翰霖

    2、 律师见证结论意见：

        北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。

                                                  浙江正泰电器股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 15 日