山高环能:第十一届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-007山高环能集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山高环能集团股份有限公...

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2024-007
                  山高环能集团股份有限公司

            第十一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会
 议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场及
 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生现场
 参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为更好地适应公司的发展规划和管理需要、保障公司目标规划有效落地和实 现，进一步完善公司治理结构，提升运营效率，结合公司战略发展规划及实际经 营发展情况，公司对原组织架构进行了调整和优化。

    内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于对下属公司增资的议案》

    因山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）业务发展需求， 公司拟使用自有资金以现金方式对其增加注册资本。山高十方原注册资本为 20,000 万元人民币，现需增资至 43,000 万元人民币。本次增资完成后，山高十 方仍为公司全资子公司。

    内容详见与本公告同日披露的《关于对下属公司增资的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              山高环能集团股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                      2024 年 3 月 14 日