鹏欣资源:关于对外投资设立全资子公司的公告

【摘要】证券代码：600490股票简称：鹏欣资源公告编号：临2024-010鹏欣环球资源股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600490      股票简称：鹏欣资源      公告编号：临 2024-010
              鹏欣环球资源股份有限公司

          关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：上海鹏崧国际贸易有限公司(以工商核准名称为准)

    投资金额：人民币 3,000 万元

    相关风险提示：本次设立子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，对日常生产经营无重大影响，投资风险相对可控，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，推动子公司稳健发展。

    一、对外投资概述

  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展需要，拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称“鹏崧国贸”），注册资本为3,000万元人民币。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项在董事长对外投资授权范围内，无需提交董事会审议。

    二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：上海鹏崧国际贸易有限公司(以工商核准名称为准)

  2、注册地点：上海市闵行区苏召路 1628 号

  3、注册资本：3,000 万元人民币

  4、公司性质：有限公司


  5、经营范围：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品销售(不含危险化学品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；进出口代理；国内贸易代理。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  6、股权结构：公司 100%控股

  该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等注册信息最终以相关部门登记备案为准。

    三、对外投资对公司的影响

  本次全资子公司的设立有利于公司在上海地区统筹贸易业务发展，整合国内产业资源，进一步扩大贸易业务盈利能力，更好地践行公司“国内加国外双轮驱动；内生式增长加外延式扩张”的发展路径，符合公司中长期发展战略规划。

  此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  本次设立子公司是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，对公司的日常生产经营无重大影响，投资风险相对可控。但仍可能与将来的实际情况存在差异，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。

  特此公告。

                                      鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 15 日