东亚药业:东亚药业第三届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2024-014债券代码：111015债券简称：东亚转债浙江东亚药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：605177        证券简称：东亚药业            公告编号：2024-014
债券代码：111015        债券简称：东亚转债

              浙江东亚药业股份有限公司

          第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
23 层会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以邮件的方式发
出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

  会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                              浙江东亚药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年3 月 14 日
  报备文件
第三届董事会第二十三次会议决议