瑞联新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2024-024西安瑞联新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2024-024
          西安瑞联新材料股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,608,023

普通股股东所持有表决权数量                                  39,608,023

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      29.3824

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        29.3824

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 议案名称：拟回购股份的种类

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

1.03 议案名称：回购期限

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0
1.04 议案名称：回购用途

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

1.05 议案名称：回购资金总额

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

1.06 议案名称：回购股份数量

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

1.07 议案名称：回购的价格

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

      普通股        39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

1.08 议案名称：回购的资金来源

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328    0      0

2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328      0      0

3、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              39,595,023 99.9672  13,000  0.0328      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名        同意              反对            弃权

 序号    称      票数      比例    票数    比例  票数  比例（%）
                          （%）            （%）

      拟 回 购

 1.01  股 份 的  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      种类

      拟 回 购

 1.02  股 份 的  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      方式

 1.03  回 购 期  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      限

 1.04  回 购 用  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      途


 1.05  回 购 资  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      金总额

 1.06  回 购 股  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      份数量

 1.07  回 购 的  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      价格

      回 购 的

 1.08  资 金 来  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      源

      《 关 于

      变 更 回

      购 股 份

  2  用 途 并  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      注 销 暨

      减 少 注

      册 资 本

      的议案》

      《 关 于

      变 更 公

      司 注 册

      资本、修

  3  订<公司  1,313,164  99.0197  13,000  0.9803    0    0.0000
      章程>并

      办 理 工

      商 变 更

      登 记 的

      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

  律师：林达、陈靖


  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召