东方集团:东方集团第十届董事会第四十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600811证券简称：东方集团公告编号：临2024-014东方集团股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600811          证券简称：东方集团          公告编号：临 2024-014
                  东方集团股份有限公司

          第十届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决的方式
召开了第十届董事会第四十四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及邮件等
方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于修订公司章程部分条款的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-015）以及《东方集团股份有限公司章程（2024 年 3 月修订）》。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司募集资金管理制度（2024 年
3 月修订）》。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2024-016）。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


            东方集团股份有限公司董事会
                      2024 年 3 月 14 日