光明乳业:光明乳业第七届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-004号光明乳业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600597            证券简称：光明乳业        公告编号：临 2024-004 号
              光明乳业股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次
会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加
表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，董事会聘任赵健福先生为公司财务总监。任期与本届管理层任期一致。

  本议案已经公司第七届董事会提名委员会第六次会议审议通过、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

  特此公告。

                                          光明乳业股份有限公司董事会
                                                二零二四年三月十三日
财务总监简历：

  赵健福，男，1974 年 8 月生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，中
国注册会计师。现任光明食品集团财务有限公司总经理、光明产业投资股份有限公司筹备组副组长。曾任光明食品国际有限公司财务总监、总会计师、风险控制部总经理等职。