艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】证券代码：603989证券简称：艾华集团湖南艾华集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二零二四年三月目录2024年第一次临时股东大会会议需知......32024年第一次临时股东大会会议议程......52024年第一次临时股...

证券代码：603989                                证券简称：艾华集团
          湖南艾华集团股份有限公司

      2024年第一次临时股东大会会议资料

                  二零二四年三月


                        目录


2024 年第一次临时股东大会会议需知...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 6
  议案 1：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况

  的议案 ...... 6

  议案 2：关于 2024 年度银行授信及授权的议案...... 11

  议案 3：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案...... 13

  议案 4：关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案...... 16

          湖南艾华集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议需知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议需知。

    一、会议组织方式

  1、本次会议由公司董事会依法召集。

  2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 3 月 14 日下午收盘后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。

  3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

    二、会议表决方式

  本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：

  （一）现场会议投票表决方式

  1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  2、根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投票制度。

  3、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

  4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自
动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

  5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

  （二）网络投票表决方式

  公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间当天上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。

    三、表决统计及表决结果的确认

  1、本次股东大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师组
成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监
事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。

  2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。

    四、其他事项

  公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

                                                      2024 年 3 月 13 日

      2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

时  间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14 时 30 分

地  点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室
主 持 人：董事长艾立华

 序                              内 容

 号

  1  报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员

  2  宣读会议规则

      听取并审议《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联
  3  交易预计情况的议案》

  4  听取并审议《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》

  5  听取并审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  6  听取并审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  7  提问及解答

  8  产生监票小组

  9  出席会议的股东及股东代理人投票表决
 10  休会。等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果
 11  复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况
 12  总监票人宣读表决统计结果
 13  主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议
 14  出席会议董事在会议记录和会议决议上签字
 15  律师宣读法律意见书
 16  闭会


      2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1

          关于 2023 年度日常关联交易情况及

        2024 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

  公司2023年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况如下：

    一、公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                  单位：人民币元

                                    2023 年度      2023 年度    预计金额与实际发生
 关联交易类别      关联人          预计金额      实际发生金额  金额差异较大的原因
                                                  （未经审计）

向关联人购买  艾华新动力电容    100,000,000.00  83,436,714.98        不适用

产品          （苏州）有限公司

                    小计        100,000,000.00  83,436,714.98        不适用

其他（收取商  艾华新动力电容        800,000.00      678,918.98        不适用

标使用费）    （苏州）有限公司

                    小计            800,000.00      678,918.98        不适用

                    王安安            74,000.00      47,314.29        不适用

                    艾亮            840,000.00      648,057.19        不适用

其他（房屋租        艾燕            250,000.00      245,257.15        不适用

赁）          湖南艾华控股有限        20,000.00      20,000.00        不适用

              公司

                    小计          1,184,000.00      960,628.63        不适用

            合计                101,984,000.00  85,076,262.59        不适用


  二、2024年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                                    单位：人民币元

                                                            本年年初至披露                                  本次预计金额与上年
关联交易类别      关联人      2024 年度预计  占同类业务  日与关联人累计  2023年度实际发生  占同类业务  实际发生金额差异较
                                    金额      比例（％）  已发生的交易金  金额（未经审计）  比例（％）        大的原因

                                                            额（未经审计）

              艾华新动力电容  120,000,000.00      100          6,904,348.88      83,436,714.98      100      预计 2024 年新能源及
向关联人购买  （苏州）有限公司                                                                                汽车市场业绩增长。

    产品          小计      120,000,000.00      100          6,904,348.88      83,436,714.98      100      预计 2024 年新能源及
                                                                                                              汽车市场业绩增长。

向关联人销售  艾华新动力电容  10,000,000.00      100                0.00              0.00      0            不适用

产品（金属化  （苏州）有限公司

膜）              小计        10,000,000.00      100                0.00              0.00      0            不适用

其他（收取商  艾华新动力电容    920,000.00      100                0.00        678,918.98      100            不适用

标使用费）    （苏州）有限公司

                  小计          920,000.00      100                0.00        678,918.98      100            不适用

                  王安安          74,000.00    0.84                0.00        47,314.29    0.98            不适用

其