华东数控:关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2024-009威海华东数控股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。威海...

    证券代码：002248          证券简称：华东数控        公告编号：2024-009
                    威海华东数控股份有限公司

        关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月28日在指定信息披露
    媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中
    国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编
    号：2024-004），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下：

        更正前：

        附件二：

                        授权委托书

        兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
    份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
    其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
    对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
    决权。）

提案编码            提案名称                      备注                    表决情况
                                          该列打勾的栏目可以投票            投票数

                                        累积投票提案

  1.00      选举第七届董事会非独立董事                      应选人数 6 人

  1.01          非独立董事连小明                  √

  1.02          非独立董事汤正鹏                  √

  1.03          非独立董事丛日楠                  √

  1.04          非独立董事赵春旭                  √

  1.05          非独立董事雷志刚                  √

  1.06          非独立董事王海波                  √

  2.00      选举第七届董事会独立董事                        应选人数 3 人

  2.01            独立董事李海峰                    √


  2.02            独立董事包敦安                    √

  2.03            独立董事石贵泉                    √

  3.00    选举第七届监事会股东代表监事                      应选人数 2 人

  3.01          股东代表监事宋大鹏                  √

  3.02          股东代表监事谷美君                  √

        更正后：

        附件二：

                        授权委托书

        兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
    份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
    其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
    对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
    决权。）

提案编码            提案名称                      备注                    表决情况
                                          该列打勾的栏目可以投票            投票数

                                        累积投票提案

  1.00      选举第七届董事会非独立董事                      应选人数 6 人

  1.01          非独立董事连小明                  √

  1.02          非独立董事汤正鹏                  √

  1.03          非独立董事丛日楠                  √

  1.04          非独立董事赵春旭                  √

  1.05          非独立董事雷志刚                  √

  1.06          非独立董事王海波                  √

  2.00      选举第七届董事会独立董事                        应选人数 3 人

  2.01            独立董事石贵泉                    √

  2.02            独立董事李海峰                    √

  2.03            独立董事包敦安                    √

  3.00    选举第七届监事会股东代表监事                      应选人数 2 人

  3.01          股东代表监事宋大鹏                  √

  3.02          股东代表监事谷美君                  √

        除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。

        特此公告。

                                              威海华东数控股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年三月十四日