新安股份:新安股份2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：2024-012浙江新安化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600596        证券简称：新安股份      公告编号：2024-012
        浙江新安化工集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    67

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          423,440,290

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          31.3753

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募投项目实施方式的议案


    审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）              （%）          （%）

      A 股    420,836,110 99.3849 2,554,380  0.6032  49,800  0.0119

  2、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）              （%）          （%）

      A 股    413,873,588 97.7407 9,516,902  2.2475  49,800  0.0118

  3、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）              （%）            （%）

      A 股    420,752,050 99.3651 2,577,360  0.6086  110,880  0.0263

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意                反对              弃权

序号                  票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                （%）              （%）          （%）

    关于变更部分

 1  募投项目实施 34,707,383  93.0204  2,554,380  6.8460  49,800  0.1336
    方式的议案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

  议案 3 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：方怀宇、胡竹辰
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会各项决议表决结果合法有效。
特此公告。

                                  浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 14 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议