爱玛科技:爱玛科技第五届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603529证券简称：爱玛科技公告编号：2024-016转债代码：113666转债简称：爱玛转债爱玛科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：603529        证券简称：爱玛科技        公告编号：2024-016
转债代码：113666        转债简称：爱玛转债

            爱玛科技集团股份有限公司

        第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议
于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以书面及
电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
  经审核，监事会认为，公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

  本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。

  表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

    二、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

  1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

  2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

  本次激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

  综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本
次激励计划的授予日为 2024 年 3 月 13 日，并以 12.61 元/股的授予价格向符合
授予条件的 200 名激励对象授予 1,360 万股限制性股票。

  本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。

  表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

  特此公告。

                                      爱玛科技集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 3 月 14 日