中伟股份:(2024-014)中伟股份第二届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300919证券简称：中伟股份公告编号：2024-014中伟新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况中伟新材料...

证券代码：300919              证券简称：中伟股份            公告编号：2024-014
              中伟新材料股份有限公司

          第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024 年 3
月12日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人，其中监事会主席尹桂珍、监事戴祖福以通讯方式参会。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

  二、 会议审议情况

  1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请
综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》
  公司监事会同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。

  公司监事会认为公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，公司为控股子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，且均为合并报表范围内的公司，风险可控，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

  2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度套期保值计划
的议案》


  监事会同意关于公司 2024 年度套期保值计划。

  经核查，监事会认为公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响。本事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

  3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易
计划的议案》

  根据公司及子公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 50,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币 7,500.00 万元（不含税）；公司及子公司向关联方湖南中伟新银材料科技有限公司提供行政服务、租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币 700.00 万元（不含税）。

  公司监事会同意公司本次年度日常关联交易计划事项。

  公司监事会认为在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

  三、备查文件

  1.公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                                        中伟新材料股份有限公司
                                                                监 事 会

                                                          二〇二四年三月十三日