利君股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002651股票名称：利君股份公告编号：2024-013成都利君实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股...

证券代码：002651            股票名称：利君股份          公告编号：2024-013
            成都利君实业股份有限公司

        2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2024 年 3 月 12 日 14:00 开始。

  网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 12 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

  2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

  3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长何亚民先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 740,581,711
股，占上市公司总股份的 71.6604％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份736,414,950 股，占上市公司总股份的 71.2572％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,166,761 股，占上市公司总股份的 0.4032％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份4,166,761 股，占上市公司总股份的 0.4032％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，

代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表
股份 4,166,761 股，占上市公司总股份的 0.4032％。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  （一）会议表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

  （二）提案表决结果

  1、审议通过了《关于修订公司<独立董事规则>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

  总表决情况：同意 740,539,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；
反对 40,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 2,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 4,124,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9776％；反对 40,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  5、审议通过了《关于修订公司<募集资金专项管理制度>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  6、审议通过了《关于修订公司<累积投票制度>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  7、审议通过了《关于修订公司<提供财务资助管理制度>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。


  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  8、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  9、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  10、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

  总表决情况：同意 736,437,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4405％；
反对 4,141,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5592％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

  中小股东总表决情况：同意 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0600％。
  本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、成都利君实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

                                      成都利君实业股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 13 日