江淮汽车:江淮汽车八届十七次董事会决议公告

【摘要】证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2024-011安徽江淮汽车集团股份有限公司八届十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

  证券代码：600418      证券简称：江淮汽车    公告编号：2024-011

        安徽江淮汽车集团股份有限公司

          八届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十
七次董事会会议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会
议的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

  一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向大众安徽增
资暨关联交易的议案》，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

  独立董事召开了专门会议，对该议案进行了认真审核，同意提交董事会审议。
  具体内容详见 2024 年 3 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于向大众安徽增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

  二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见 2024 年 3 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

  特此公告。

                                        安徽江淮汽车集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 13 日