新农股份:第六届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002942证券简称：新农股份公告编号：2024-007浙江新农化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江...

证券代码：002942          证券简称：新农股份            公告编号：2024-007
          浙江新农化工股份有限公司

      第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于
2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，应
出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
    为了提高资金的使用效率，更好实现公司及子公司资产保值增值，全体董事一致同意公司及子公司在不影响日常经营的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 35,000 万元调整为不超过人民币 40,000 万元，使用期间为自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环使用。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

浙江新农化工股份有限公司
                  董事会
        2024 年 3 月 12 日