亚翔集成:亚翔集成-关于第六届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2024-012亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603929    证券简称：亚翔集成    公告编号：2024-012
      亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

        第六届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔
集成”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通
知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况

 1、 审议通过《公司 2023 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 2、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

 3、 审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2023 年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

 4、 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务
预算报告》。
 5、 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
 6、 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 7、 审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 8、 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 9、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
10、 审议通过《关于第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚翔集成—关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
特此公告!

                        亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 12 日