盛通股份:第六届董事会2024年第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002599证券简称：盛通股份公告编号：2024007北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2024年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：002599        证券简称：盛通股份      公告编号：2024007
              北京盛通印刷股份有限公司

        第六届董事会2024年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日以电子
邮件方式发出了召开第六届董事会 2024 年第二次会议的通知，会议于 2024 年 3
月 1 日下午 2:00 以通讯方式召开。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。
公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号 2024008）。

    特此公告。

                                      北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 12 日