每日互动:第三届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-009每日互动股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况每日互...

 证券代码：300766  证券简称：每日互动  公告编号：2024-009
                  每 日互动股份有限公 司

            第 三届董事会第 十二 次会 议决议 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    每日互 动股份有限公司（以下简称 “公 司”） 第 三 届 董 事 会第 十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年3月6日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 3月 11日在公司杭州会议室 举行，会 议以现场结合通讯表决 方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
    具体内容请见公司 2024 年 3 月 12 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2024 年 3月 12 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《<公司章程>修订对比表》。


    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。

    具体内容请见公司 2024 年 3 月 12 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

    3、公司章程。

    特此公告。

                                      每日互动股份有限公司
                                              董事会

                                          2024年 3月 12日