国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】股票代码：600886股票简称：国投电力编号：2024-007国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

股票代码：600886          股票简称：国投电力        编号：2024-007
          国投电力控股股份有限公司

    第十二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十三次会
议于 2024 年 3 月 6 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于制订<公司环境、社会与治理管理制度（试行）>的议案》

  为进一步完善公司环境、社会与治理（以下简称 ESG）工作机制，加强公司对 ESG 事项的制度化、流程化管理，提升 ESG 绩效，董事会同意制订《公司环境、社会与治理管理制度（试行）》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理委员会并制订工作细则的议案》

  为进一步完善公司 ESG 工作机制，推动公司 ESG 专业治理能力、风险管理
能力不断提高，董事会同意设立环境、社会与治理委员会（以下简称 ESG 委员会），同意制订相应工作细则，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的该工作细则。

  董事会同意朱基伟（主任委员）、罗绍香、于海淼、余应敏及张仔建为 ESG委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。


  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于审议<2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内
部审计工作计划>的议案》

  公司对 2023 年度内部审计监督工作完成情况进行了总结，并对 2024 年度内
部审计工作提出了初步安排，董事会同意据此形成的《2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工作计划》。

  公司审计委员会发表了同意意见。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于审议<2023 年度全面风险管理总结报告>的议案》
  公司对 2023 年度全面风险管理工作做出了回顾总结，完成了 2024 年公司及
所属各控股投资企业重大风险的辨识评估，并依据分析结果提出 2024 年度全面风险管理工作方向，董事会同意据此形成的《2023 年度全面风险管理总结报告》。
  公司审计委员会发表了同意意见。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                  国投电力控股股份有限公司董事会

                                          2024 年 3 月 11 日