必得科技:江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：605298证券简称：必得科技公告编号：2024-008江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：605298          证券简称：必得科技        公告编号：2024-008
      江苏必得科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2023 年 2 月 22 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2023 年 3 月 9 日上午 9 点 30
分在公司二楼董秘办公室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  董事会认为：本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
  因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“必得科技研发中心建设项目”的达到
预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

  内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告《江苏必得科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

特此公告。

                                  江苏必得科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 11 日