星帅尔:第五届董事会第十次会议决议公告

【摘要】股票代码：002860股票简称：星帅尔公告编号：2024-010债券代码：127087债券简称：星帅转2杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

股票代码：002860              股票简称：星帅尔              公告编号：2024-010
债券代码：127087              债券简称：星帅转 2

                          杭州星帅尔电器股份有限公司

                        第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十次会议于2024年3月8日以书面方式发出通知，并于2024年3月11日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的议案》

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    截至2024年3月11日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年2月20日至2024年3月11日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。

    公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起的3个月内（即2024年3月12日至2024年6月11日），如再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月12日起开始重新计算，若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“星帅转2”转股价格。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于不向下修正“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。

    特此公告。

                                                      杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2024年3月11日