金财互联:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002530公告编号：2024-004金财互联控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况金财互联控股股份有限公...

                                            证券代码：002530                公告编号：2024-004
              金财互联控股股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月11日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2023年3月11日16:00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》

  根据公司 2024 年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的融资需要，公司及子公司（含子公司与子或孙公司）之间 2024 年拟相互提供不超过2.27 亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为 70%以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过 0.27 亿元人民币，公司与资产负债率为 70%以上的公司及子公司之间相互担保额度不超过 2 亿元人民币。

  在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。


                                            证券代码：002530                公告编号：2024-004
  自股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

  公司全体独立董事于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，
会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
刊登的《关于 2024 年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）。

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名，同意聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮讯资网
刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-006）。

    3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会拟定于 2024 年 3 月 28 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2024
年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的关于 2024 年度拟提供担保额度的议案。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
  三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。


                                      证券代码：002530                公告编号：2024-004
特此公告。

                                      金财互联控股股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 12 日