春秋电子:第三届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2024-008债券代码：113577债券简称：春秋转债债券代码：113667债券简称：春23转债苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公...

证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-008
债券代码：113577        债券简称：春秋转债

债券代码：113667        债券简称：春23转债

            苏州春秋电子科技股份有限公司

          第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日
举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于
2024 年 3 月 4 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式
召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  1、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

  综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009），供投资者查阅。

  本议案尚需提交股东大会审议。


  2、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为确保公司 2024 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司2024 年度提供担保的额度为 6.5 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 3.5 亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓模塑科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 0.5 亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 2 亿元；公司拟为控股子公司南昌春秋电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 1.5 亿元；公司拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 0.5 亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司 2024 年度提供担保的额度为 1 亿元。上述担保共计 15.5 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010），供投资者查阅。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过 15,000 万美元的远期结汇/售汇业务。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2024-011），供投资者查阅。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），供投资者查阅。

  特此公告。

                                  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 12 日