永利股份:第六届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2024-014上海永利带业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海永利带业股份有限公司（以下简...

证券代码：300230        证券简称：永利股份        公告编号：2024-014
              上海永利带业股份有限公司

            第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会
第二次会议。会议于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应
参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董
事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

    审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

    公司董事会同意由公司下属全资子公司 Source WealthLimited（兆源有限公
司，注册于香港，以下简称“兆源香港”）以自有资金 55,000 万泰铢（按 2024年3月11日的汇率折算为人民币11,068万元）对其全资子公司BroadwayPrecision(Thailand)Co.,Ltd.（注册于泰国，以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力，并授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投资的相关手续。本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢，兆源香港仍持有其 100%股权。《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。

                                            上海永利带业股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 3 月 11 日