佳创视讯:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2024-004深圳市佳创视讯技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市佳创视讯技术股...

    证券代码：300264          证券简称：佳创视讯      公告编号：2024-004

              深圳市佳创视讯技术股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议 通知已于2024年3月6日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。会议于2024年3月11日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议 室以通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了本次会议。
    本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    经审议，同意公司使用不超过人民币1,500万元（含）闲置募集资金进行现金管理， 有效期为本次会议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权 公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施 相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案已经公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。经审核， 独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《公司法》《证券 法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次公司使用闲置募集资 金进行现金管理，将选择安全性高、流动性好的产品进行投资，有利于提高闲置募集资 金的使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项 目的建设和募集资金使用，不会对公司的经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东 的利益。因此，公司独立董事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过4,000万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  本议案已经公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。经审核，独立董事认为：公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，提高了募集资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  特此公告！

                                  深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2024年3月11日