蓝帆医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002382证券简称：蓝帆医疗公告编号：2024-017债券代码：128108债券简称：蓝帆转债蓝帆医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2024-017
债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

              蓝帆医疗股份有限公司

        2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

    2、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14：00

    （2）网络投票时间：2024年3月11日

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。


    4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司第六届董事会。

    6、会议主持人：董事长刘文静女士。

    7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共112名，代表股份303,968,277股，占公司股份总数的30.1824%。

    其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表11名，代表股份286,276,901股，占公司股份总数的28.4257%；

    通过网络投票参加本次股东大会的股东101名，代表股份17,691,376股，占公司股份总数的1.7567%；

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计106人，代表股份60,251,286股，占公司股份总数的5.9826%。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

    1、逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

    1.01 回购股份的目的

    同意302,267,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4403%；反对1,594,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5247%；弃权106,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,550,092股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.1765%；反对1,594,894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6471%；弃权106,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1764%。

    1.02 回购股份符合相关条件

    同意302,217,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4239%；反对1,719,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5658%；弃权31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,500,092股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0935%；反对1,719,894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8545%；弃权31,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
    1.03 回购股份的方式及价格区间

    同意302,133,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3965%；反对1,803,194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5932%；弃权31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,416,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.9553%；反对1,803,194股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9928%；弃权31,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
    1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

    同意301,954,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3374%；反对1,907,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6276%；弃权106,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,237,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.6573%；反对1,907,699股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1662%；弃权106,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1764%。
    1.05 回购股份的资金来源

    同意302,167,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4076%；反对1,694,394股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5574%；弃权106,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,450,592股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0114%；反对1,694,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8122%；弃权106,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1764%。
    1.06 回购股份的实施期限

    同意302,207,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4209%；反对
1,729,094股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5688%；弃权31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,490,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0782%；反对1,729,094股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8698%；弃权31,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
    1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

    同意302,208,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4211%；反对1,728,494股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5686%；弃权31,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意58,491,492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0792%；反对1,728,494股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8688%；弃权31,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0519%。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、蓝帆医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                  蓝帆医疗股份有限公司
                                                          董事会

                                                    二〇二四年三月十二日